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ug环球电脑版下载:毒枭财富险些为零,亲友却“一夜暴富”

admin2020-08-2170

新华社

ug环球电脑版下载:毒枭财富险些为零,亲友却“一夜暴富” 第1张

(6月)24日,被告人刘军、杨丽敏涉嫌洗钱一案在广州市中级人民法院公然开庭审理。一个“洗白”毒资的灰色链条浮出水面:通过编造虚伪投资、虚设债权债务以及地下银号等渠道,逾万万毒资竟被“洗白”为“正当”财富。在禁毒部门的严厉袭击下,这一毒品犯罪的经济命脉被彻底斩断。

毒枭财富险些为零 亲友却“一夜暴富”

2018年11月,广东、广西、云南三地警方联手破获了公安部代号“543”的目的案件,三地警方围绕毒源五次延伸六次收网,全链条摧毁了一条“缅甸-云南保山-广西钦州-广东东莞”的海洛因贩运通道,缴获海洛因81公斤,这是广州市三年来单案缴获海洛因最多的案件。

在这起案件中,毒枭刘权名下个人财富险些为零,而其前妻杨丽敏,一名23岁的务农女子,名下却拥有一个跨越450万元的别墅和200余万元的现金存款。刘权哥哥刘军也在短时间内先后开办了镇上最大的超市、火锅店,还在云南保山市拥有一套价值200万元的商铺。

刘军声称,资金泉源于其开办养蜂场的收益,可广州警方观察发现该养蜂场异常冷落,难以发生这么大的经济效益。

仳离掩人耳目 地下银号“洗白”毒资

据了解,刘权和杨丽敏2017年1月娶亲,同年11月产下一子,一个月后二人仳离,之后一直同居租住在云南省保山市出租屋,仳离后又育一子。两人虽已仳离,但关系一直十分慎密。

广州警方观察发现,2018年9月,刘权收了200余万元的毒资后返回出租屋,他将其中的170余万元交给杨丽敏,其余30余万藏在了出租屋床底下。杨丽敏将170万毒资在两天内分6家银行存入自己名下银行卡。公安机关在抓获刘权时现场搜出床底的30余万毒资现金和数十张银行卡,杨丽敏虽自动交出了银行卡,但却行使警方异地查冻的时间差,乐成转走了150万元左右的毒资。

原来,杨丽敏找到了一条“漂白”毒资的灰色链条——地下银号。据警方办案职员先容,这些专业从事资金快转的地下银号团伙通过高价购置公民的银行卡、身份证、U盾、电话卡等,举行快速的资金跨转,将钱由一个账户涣散到两个帐户再到10个、20个、30个账户,毒资被层层涣散,极大地滋扰公安机关对毒资的追踪,从而到达将毒资“漂白”的目的。

“打财断血”铲除毒品犯罪经济命脉

顺着杨丽敏这条线,公安机关还发现,为进一步协助刘权将犯罪所得及其收益转换为“正当”财物,杨丽敏和刘军还谋害虚设债权债务,签订了杨丽敏于2018年6月15日向刘军乞贷人民币160万元用于购房的虚伪乞贷条约。后杨丽敏以无法归还乞贷为由,将以毒资购置的商铺过户至刘军名下。

检察机关指控,2017年下半年以来,杨丽敏、刘军在明知刘权历久从事毒品犯罪的情况下,为掩饰、遮盖刘权毒品犯罪所得及其收益的泉源与性子,通过提供资金账户、转账、编造虚伪投资、虚设债权债务的方式,协助刘权转移、转换毒品犯罪所得及其收益,并转化为“正当”财富,洗钱方式多样、涉案数额逾万万。

据先容,该案是国家将涉毒洗钱犯罪观察划归禁毒部门以来广州侦破的首宗毒品案件下游犯罪洗钱案。不同于传统通过重刑来袭击犯罪、震慑犯罪分子,该案通过袭击毒品犯罪违法所得,实现毒品、毒资双向全链条袭击,以釜底抽薪的方式斩断毒品犯罪的经济命脉。

24日的庭审共分为法庭观察、法庭争执和被告人陈述三个阶段。庭上公诉机关向法庭出示详细证据,指控杨丽敏、刘军犯洗钱罪的犯罪事实,案件将择期宣判。

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网友评论

2条评论
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